宏发科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

2019年8月28日



   股票代码:600885 公司简称:编号:临2019-031

  宏发科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说或严重脱漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏发科技股份有限公司(如下简称“公司”)于2019年7月19日以电子邮件和电话通知的体式格局向公司全体董事、监事和高级办理人员发出召开第九届董事会第四次会议的通知,会议于2019年7月29日上午九点三十分在公司会议室以通讯体式格局召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级办理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生掌管,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经与会董事当真审议,采取记名投票表决,会议形成如下决议:

  1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2019年半年度讲演》及其择要

  表决了局:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、关于实行新司帐原则的议案

  2017 年 3 月 31 日,财政部公布了《企业司帐原则第 22 号——金融对象确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业司帐原则第 23 号——金融资产转移》 (财会〔2017〕8 号)、《企业司帐原则第 24 号——套期司帐》 (财会〔2017〕9 号),于2017 年 5 月 2 日公布了《企业司帐原则第 37 号——金融对象列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融对象原则”),规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采纳国际财务讲演原则或企业司帐原则体例财务讲演的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融对象原则。

  公司按照财政部上述相干原则及通知的规定要求,对公司相应司帐政策

  举行变动、适用和实行。

  表决了局:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册排印额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案

  为餍足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(如下简称“厦门宏发”)经营生长及一样平常营运的短期资金需要,并改善财务布局、节省财务费用,按照《公司法》、《债券市场非金融企业债权融资对象办理办法》的有关规定,赞同提请大会审议厦门宏发向间市场交易商协会申请公然注册排印额度不超过人民币10亿元的超短期融资券,并提请授权公司办理层按照实际需要以及市场条件在上述额度内分期排印,并决定排印的具体条目,办理排印相干事宜。

  表决了局:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  4、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册排印额度不超过人民币15亿元中期单据的议案

  为餍足控股子公司厦门宏发经营生长的需要,优化公司债权布局,按照《公司法》、《银行债券市场非金融企业债权融资对象办理办法》等相干法律、法例的规定,赞同提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请注册排印不超过人民币15亿元的中期单据,并提请股东大会授权公司办理层办理相干注册及排印事宜。

  表决了局:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  5、关于召开2019年第一次暂时股东大会的通知

  赞同公司于2019年8月20日召开2019年第一次暂时股东大会审议相干议案。

  表决了局:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF515)